(주)케이엑스넥스지

제19기 정기주주총회 소집통지서

 

－ 아 래 －

1. 일 시 : 2020년 03월 30일 (월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 3층
3. 의안 내용
가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
    제1호 의안 : 제19기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
    제4호 의안 : 감사 해임의 건
     제4-1호 의안 : 감사 박흥석 해임의 건
     제4-2호 의안 : 감사 김서진 해임의 건
   제5호 의안 : 감사 선임의 건
   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
   제8호 의안 : 분할합병계약서 체결 승인의 건
4. 의결권 행사 방법
주주 본인 및 대리인이 참석하여 의결권을 행사함을 원칙으로 하며, 부득이 참석이 곤란하실 때에는 위임장 양식 작성 후 첨부서류(인감증명서 등)를 동봉하여 2020년 3월 29일까지(도착분) (주)넥스지로 송부 또는 주총일 지참바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 의결권 위임장(위임인 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증, 도장
(*) 상기 준비물 미지참 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. ※ 서울회생법원(2019회합 100067 회생)에서 인가 결정(2019.10.2.字) 받은 당사의 회생계획안에 의거 인가 결정일 현재 주주의 주식 및 회생채권자의 출자전환 주식이 2차에 걸쳐 감자되었습니다.
(1차 : 기존 주주의 보통주식 2주를 1주로 병합, 2차 : 1차 병합된 기존주주의 보통주식과 출자전환 보통주식 2주를 1주로 재병합)

 

2020년 03월 13일

 

주식회사 넥스지 대표이사 김익수