제20기 정기주주총회 소집통지서
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제23조 및 제24조, 제27조에 의거
임시주주총회를 아래와 같이 개최하
오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 26일 (금) 오전 11시
2. 장 소 : 서울특별시 양천구 목동동로 233, 한국방송회관 3층
3. 의안 내용
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제20기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 김익수 선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 최영호 선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 김영민 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 김훈식 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 결손금 보전의 건
4. 의결권 행사 방법
주주 본인 및 대리인이 참석하여 의결권을 행사함을 원칙으로 하며, 부득이 참석이 곤란하실 때
에는 위임장 양식 작성 후 첨부서류(인감증명서 등)를 동봉하여 2021년 3월 25일까지(도착분) ㈜
넥스지로 송부 또는 주총일 지참바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 의결권 위임장(위임인 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증, 도장
(*) 상기 준비물 미지참 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
2021년 03월 11일
주식회사 넥스지 대표이사 김익수